Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria che possono sottendere a ulteriori fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività di natura criminosa
Tag Archivi: Fisco e lotta all’evasione
Guardia di Finanza. Operazione “Minerva”. 34 misure cautelari e sequestri antimafia per oltre 8 milioni di euro
Indagini coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Firenze e svolte dalla Guardia di Finanza di Firenze e dallo S.C.I.C.O. di Roma
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Ingente sequestro di valuta all’aeroporto di Firenze
A cadere nella rete dei controlli un passeggero italiano proveniente da un paese africano, che stava trasferendo dall’estero più di 300.000 euro. Il risultato operativo frutto della collaborazione tra i funzionari ADM e i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza
Rinvio di scadenze in ambito tributario, le decisioni del Governo
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91. Al 31 gennaio 2021 i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione