Tag Archivi: Fisco e lotta all’evasione

Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria che possono sottendere a ulteriori fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività di natura criminosa

A cadere nella rete dei controlli un passeggero italiano proveniente da un paese africano, che stava trasferendo dall’estero più di 300.000 euro. Il risultato operativo frutto della collaborazione tra i funzionari ADM e i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91. Al 31 gennaio 2021 i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione